Налоговая подозревает сотрудников Запорожского центра минимизации в мошенничестве
Как сообщила пресс-служба ГФС, сотрудников Запорожского центра минимизации подозревают в мошеннических схемах и в "отмывании" денег через конвертационный центр, 120 миллионов гривен.Как стало известно, конвертационный центр подозревают в помощи предприятиям уклоняться от налогов. По версии обвинения, данная структура составляла несуществующие сделки и первичные бухгалтерские документы на якобы куплю-продажу зерна за рубеж на протяжении двух лет. За это время общая сумма "отмытых" денег составила более 120 млн. гривен.
Налоговая милиция провела восемь обысков, как в помещении, так и по месту жительства сотрудников. В качестве улик обвинение имеет найденные деньги, на сумму 675 тысяч гривен и документы, которые могут быть использованы, как свидетельство мошенничества центра. Следствие на данный момент продолжается.
Всего за прошедшую неделю было открыто два дела по экономическим преступлениям, связанным со статьей 205 УК Украины "Фиктивное предпринимательство", а также статьей 191 УК Украины "Покушение на незаконное завладение бюджетными средствами".
19 август 2015 /
Похожие новости
Самардак: Денег не хватает, нужна децентрализация
Во время рабочей поездки в Мелитопольский район председатель облгосадминистрации Григорий Самардак провел совещание по решению проблемы подтопления села Константиновка.
Владимир Буряк: В Запорожье будет новый центр скорой помощи!
Главный инженер комбината «Запорожсталь» Владимир Буряк побывал в Днепропетровском центре скорой помощи, чтобы ознакомиться с его работой и тонкостями его организации. Запорожсталевцы полны решимости
Соратнику Анисимова дали пять лет
Бывший руководитель управления транспорта Запорожского исполкома Юрий Дроздов осужден на 5 лет лишения свободы.
Теория большого распила
На проведение IT-форума и создание сайта мэрия собирается потратить 474 тысячи гривен в 2015 году.
В Запорожье будут судить следователя милиции
Областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя, который погорел на взятке.
Популярные новости
Руслан Шиханов: Запорожье – бастион «регионалов»Ярослав Гришин: У городской власти заводско-донецко-коррупционно-клановая ментальностьВ Запорожье ремонтируют дороги ночью, а Буряк обещает избавиться от «наплывов при торможении»Геннадий Старцев: В АТО существует тотальное воровство от верха до низаВ Запорожье одни из самых низких цен на аренду жильяВ этом году в Запорожье не будет дешевого картофеляВ Запорожье одна из самых высоких средних зарплат в стране - ГосстатБольше 90% запорожских семей считают себя бедными – ГосстатВ Запорожской области объединят функции оперативника и следователя – МВДСБУ провела в кабинете Буряка обыск, а он говорит, что ничего не транслирует в «ДНР»
