В Украине грядут проверки бизнеса из-за «панамских документов» - эксперты

Главным последствием скандала с «панамскими документами», разразившегося после утечки данных об офшорных компаниях крупных мировых деятелей, станут дополнительные проверки налоговиков и правоохранителей в европейских странах и США.

По их результатам могут насчитываться штрафы и даже проводиться аресты. При этом, эксперты ждут активных проверок ждут как от западных фискалов, так и от украинских.

По мнению аналитиков, в Украине возможны ужесточения процедур торговли ценными бумагами на внешних рынках или правил финансового мониторинга, которому подвергаются вклады в украинских банках или вносимые для перечислений суммы.

- Я бы не исключал ужесточение или хотя бы более пристальное внимание регулирующих органов к трансакциям с офшорами, — отметил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Кого точно затронет «панамский скандал» — это украинские «дочки» крупных иностранных холдингов, деятельность которых начнут расследовать на родине. «Такие расследования могут влиять на украинские компании, которые входят в мультинациональные группы», — сказал менеджер по международному налогообложению KPMG в Украине Роман Жарко.

Под раздачу могут попасть и банки.

- Из-за скандала, в который вовлечены наши чиновники, могут пострадать и крупнейшие украинские банки, особенно имеющие листинг в Лондоне или Нью-Йорке (или имеющие материнские структуры с листингом). Если окажется, что банк был вовлечен в коррупционные схемы, то местные регуляторы могут применить к нему антикоррупционное законодательство с последующим взиманием многомилионных штрафов, — спрогнозировал финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин.

- Возможно, цены на услуги фирм-посредников вырастут, так как клиенты будут требовать большей гарантии конфиденциальности, — допускает Паращий.

При этом бизнес будет постепенно выводить свои активы из офшорных юрисдикций, считают аналитики. Эксперты уверяют: украинский бизнес осознает, что постепенно придется открывать свои офшорные тайники, и готовится к этому.

3 апреля, произошла утечка конфиденциальной информации, которая получила название «Панамские документы». Источником данных стал панамский регистратор офшоров Mossack Fonseca & Co.

Архив размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминаются, в частности, нынешние и бывшие мировые лидеры, высокопоставленные чиновники и известные люди.
Также в материалах ICIJ, говорится, что президент Украины Петр Порошенко еще не передал свои активы в «слепой траст», как он заявлял ранее, однако для реструктуризации активов корпорации Roshen уже созданы три оффшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что оффшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса, - пишет Сегодня.